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反洗錢

方案概述

通過AI反洗錢技術大幅降低反洗錢合規領域的人力成本,識別可疑案件,輔助分析和報送,解決反洗錢機構“漏報”和“多報”問題。

  • 智能案件識別

    基于AI的反洗錢技術能夠從海量交易中高效識別洗錢可疑交易,并進行分類等預處理操作
  • 智能分案優化

    對監測報警案件按可疑程度排序,提升可疑案件優先級,縮短案件平均上報周期。人案智能匹配,優化總體審核效率
  • 智能輔助分析

    案件疑點自動總結歸納,提升審核處理效率。自動撰寫與人工復核結合方式生成報告,提升報送效率

方案优势

提升上报率

相比于传统单一专家规则,AI反洗钱模型能达到更高的准确率和召回效果,降低误报,提升上报率

降低运营成本

智能案件识别、分案优化及辅助分析服务,能够提升人工分析效率,大幅度降低审核、报送环节人力成本支出

不断更新进化

高维模型结合自学习构建完整的线上数据流程闭环,通过持续不断的数据反馈,自动进行模型迭代。同时将发现的新规律反哺提升业务策略

成功案例

某大型銀行
AI反洗錢解決方案

合作企业

  • 招商銀行
  • 工商銀行
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